公告日期：2026-03-26

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人韩俊梅，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司控股股东、实际控制人的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人韩俊梅，1963 年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东金融学院会计学院担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工作超过 15年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会计》课程主讲教师，曾被中国金融教育基金会评为“全国优秀教师”；曾多次在国内《浙江金融》《南方金融》《人大金融》等杂志上发表论文近 30 篇，主编国家十一五规划教材《商业银行会计》，参编《欧元创世纪》《外汇银行会计》等 5 部书籍。现任广东云浮农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年出席会议情况

2025 年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东
会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议。

应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
出席人员 会议类型

次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

董事会 7 7 0 0 否

韩俊梅

股东会 3 3 0 0 否

报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东会，本人均亲自出席，会议的召

集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。本人对董事会的各项议案均进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专
业知识，对公司经营发展建言献策，并审慎进行表决。2025 年度，本人对董事会
上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届董事会审计委员会的主任委员、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会委员。2025 年度，各专门委员会和独立董事专门会议就公司相关事项
开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出

次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

5 5 1 1 2 2 3 3

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开 5 次会议，认真履行职责，严
格按照公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，就公司定期报告、制度修
订、审计工作安排等相关议案进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立
及执行情况进行监督。同时，本人认真审议了公司内审部门提交的审计工作计划、
工作报告等内容，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。

本人作为董事会提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》
等相关规定，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的责任
和义务。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委

员会实施细则》等相关规定，对高管薪酬方案、制度修订相关议案进行了审议，认真审查公司董事及高级管理人员的履职尽职情况。

本人作为独立董事，报告期内参加 3 次独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、关联交易等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进……
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