公告日期：2026-04-13

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-017
冠昊生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 26 日在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4 月 15 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 8 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东
会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席
会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 √

核说明》

7.00 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》 √

8.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √

9.00 ……
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