公告日期：2026-04-16

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-018
冠昊生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月26日发出《关于召开2025年年度股东会的通知》、2026年4月13日发出《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。

（1）会议召开时间：2026年4月15日下午14:00。

（2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。

（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2026年4月15日下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司副董事长王新志先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律
法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东193人，代表股份79,343,677股，占公司有表决权股份总数的29.9234%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份35,153,571股，占公司有表决权股份总数的13.2577%；通过网络投票的股东180人，代表股份44,190,106股，占公司有表决权股份总数的16.6657%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小 股 东 187 人，代表股份8,917,589股，占公司有表决权股份总数的3.3632%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份743,749股，占公司有表决权股份总数的0.2805%；通过网络投票的中小股东178人，代表股份8,173,840股，占公司有表决权股份总数的3.0827%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况为：同意77,257,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3706%；反对2,082,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6245%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

表决结果：本议案表决通过。

（二） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况为：同意77,256,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3699%；反对2,077,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6185%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果：本议案表决通过。

（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况为：同意77,257,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3706%；反对2,080,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6218%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

表决结果：本议案表决通过。

（四） 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况为：同意77,203,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3024%；反对2,124,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6772%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。……
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