公告日期：2025-04-24

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-023

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八
次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。
2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯结合方式。现场会议于 2025年4月22日(星期二)下午14:30在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中，通
讯出席监事 2 名、现场出席监事 1 名)，监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯方式出席会议，监事杜学文先生出席现场会议。

4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司《2024 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司股东分红回报规划的相关规定，符合公司实际情况，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。监事会同意本议案内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
4、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为，公司 2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的相关规定。同意议案内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为《公司 2024 年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制执行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明》

报告期内，公司不存在大股东及其关联方、其它关联方任何非经营性资金占用情况。公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的大股东及其关联方、其

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

7、审议通过了《2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年度关联交易实……
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