公告日期：2025-05-15

上海仁盈律师事务所

关于包头东宝生物技术股份有限公司
2024 年度股东大会的

法律意见书

上海仁盈律师事务所

SHANGHAI RENYING LAW FIRM

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上海仁盈律师事务所

关于包头东宝生物技术股份有限公司

2024 年度股东大会的法律意见书

致：包头东宝生物技术股份有限公司

上海仁盈律师事务所（以下简称“本所”）接受包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于
2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1、《公司章程》；

2、公司 2025 年 4 月 22 日第九届董事会第十次会议决议和会议记录；

3、公司 2025 年 4 月 22 日第九届监事会第八次会议决议和会议记录；

4、公司 2025 年 4 月 24 日刊登于“巨潮资讯网”的《公司第九届董事会第十
次会议决议公告》《公司第九届监事会第八次会议决议公告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《关于2024 年度利润分配预案的公告》《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》《2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策管理制度》《对外担保管理制度》《投资决策程序与规则》《董事及高级管理人
员薪酬管理办法》《会计师事务所选聘制度》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》以及《关于召开 2024 年度股东大会的通知》；

5、公司 2024 年度股东大会到会登记资料；

6、公司 2024 年度股东大会会议文件。

本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集程序

1、2025 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召
开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年
度股东大会。

2、2025 年 4 月 24 日，公司以公告形式于指定媒体上刊登了《关于召开 2024
年度股东大会的通知》，载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记事项以及参加网络投票的具体操作流程等相关内容。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在内蒙古包头市
稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室召开，由董事长王爱国先生主持。

3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:2……
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