公告日期：2026-03-30

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-017

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会原任期于2027年5月届满，现根据公司生产经营管理的实际需要，拟对董事会提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届工作，现将换届工作具体
情况公告如下：

一、董事会换届工作情况

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提
前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东青岛国
恩科技股份有限公司提名，独立董事专门会议审核，董事会同意王爱国先生、刘芳
先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；额尔敦陶克涛先生、王京先生为公司
第十届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述议案需提交公司2025年度股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人额尔敦陶克涛先生、王京先生已
取得独立董事资格证书。

公司第十届董事会的董事任期为三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起
生效。公司2025年度股东会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事将与公司职工
代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。董事会候选人中拟任独立董事候选人人数的比
例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件等规定的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，且均不属于失信被执行人。
为确保董事会的正常运行，在第十届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。因公司提前换届，公司第九届董事会非独立董事王富荣先生将于公司第十届董事会正式选举生效后自动离任，仍继续在公司担任副总经理职务，兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司总经理职务；公司第九届董事会独立董事任斌先生将于公司第十届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他职务；王富荣先生直接持有公司股份323,200股，任斌先生未持有公司股票。王富荣先生所持公司股份将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。截至本公告披露日，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第九届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司
董事会

2026年 3 月 30 日

包头东宝生物技术股份有限公司

第十届董事会非职工代表董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

王爱国先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工
商管理硕士，明尼苏达大学管理……
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