公告日期：2026-03-30

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-004

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五
次会议于 2026 年 3 月 26 日 10:00 在包头稀土高新区黄河大街 46 号包头东宝生
物技术股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主
持。会议通知于 2026 年 3 月 16 日以口头、直接送达、电子邮件等形式发出。
本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，
实际参加本次会议表决的董事为 7 人。其中，现场出席 4 人，通讯出席 3 人，
董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事王京先生以通讯方式出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生出席了现场会议。公司保荐代表人留梦佳女士、周冰昱先生通讯列席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。公司
独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、审议通过了《2025 年度经审计的财务报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。公司董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度审计报告》。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

本次利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东利益，保障了公司正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。全体董事一致同意本议案内容，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《关于募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的议案》

董事会认为：公司本次使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期，是综合考虑公司市场情况、实际经营发展和募投项目建设需要，为更好保障股东权益和募投项目顺利实施做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。董事会一致同意本议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的公告》。

6、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交所的相关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议批准。董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

7、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议……
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