公告日期：2026-03-30

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-016

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开

第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公

司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现就相关情况公

告如下：

一、公司董事会成员人数调整情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高

董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，拟将公司董事会成员人数由

7名调整至5名，其中独立董事2名，非独立董事3名(含将由职工代表大会选举产

生的职工代表董事1名)，

二、《公司章程》修订情况

序号 修订前 修订后 备注

第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 7 名 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 5 名董

董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 事组成，其中独立董事 2 人，职工代表董事 1 人。董

1 事会设董事长 1 人、可设副董事长 1 人。董事长、副 修订
董事会设董事长 1 人、可设副董事长 1 人。董事长、

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百三十八条 公司董事会薪酬和考核委员 第一百三十八条 公司董事会薪酬和考核委员会

会成员为 3 名，其中独立董事至少 2 名。薪酬和考 成员为 3 名，其中独立董事至少 2 名。薪酬和考核委

2 核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负 员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 修订
责主持薪酬和考核委员会工作。召集人在委员内由 薪酬和考核委员会工作。召集人在委员内由董事会选

董事会选举产生。薪酬和考核委员会负责制定董 举产生。薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就 索安排等薪酬政策与方案，组织实施董事及高级管理
下列事项向董事会提出建议： 人员的绩效评价。并就下列事项向董事会提出建议：
1、董事、高级管理人员的薪酬； 1、董事、高级管理人员的薪酬；

2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计 2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； 激励对象获授权益、行使权益条件成就；

3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司 3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
安排持股计划； 排持股计划；

4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司 4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
章程规定的其他事项。 程规定的其他事……
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