公告日期：2026-04-24

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-026
债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 26
日召开第九届董事会第十五次会议，开展提前换届选举工作。为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月23 日召开职工代表大会，选举刘燕女士为公司第十届董事会职工代表董事(简历详见附件)。 本次选举自职工代表大会审议通过之日起生效，刘燕女士任期与公司第十届董事会任期一致。刘燕女士将与公司 2025 年度股东会选举产生的 4 名董事共同组成公司第十届董事会。

刘燕女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定要求。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

包头东宝生物技术股份有限公司

第十届董事会职工代表董事简历

刘燕女士，1987 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东轻工业
学院金融学学士。2007 年 7 月至 2011 年 4 月，任保龄宝生物股份有限公司证券
事务代表；2011 年 5 月至 2011 年 7 月，就职于青岛国恩科技发展有限公司总经
办；2011 年 8 月至 2019 年 8 月，任青岛国恩科技股份有限公司董事会秘书；2021
年 12 月至今，任子公司青岛益青生物科技股份有限公司董事；2021 年 9 月至今，
任公司董事、副总经理。

刘燕女士未直接持有公司股份，通过公司 2022 年员工持股计划持有 350 万
份份额。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。刘燕女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。刘燕女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司职工代表董事任职资格。

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