公告日期：2026-04-28

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-029

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28
日召开了 2025 年度股东会，采用累积投票方式逐项表决审议通过了《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》，同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任新一
届高级管理人员。2026 年 4 月 23 日，公司第七届十六次职工代表大会选举刘燕
女士为公司第十届董事会职工代表董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名，
具体成员如下：

1、非独立董事：王爱国先生（董事长）、刘芳先生、刘燕女士(职工代表董事)；

2、独立董事：额尔敦陶克涛先生、王京先生。

公司第十届董事会任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所备案审核无异议，且人数比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

二、第十届董事会各专门委员会成员：

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。各委员会委员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员组成情况如下：

1、第十届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、王京先生、额尔敦陶克涛先生；

2、第十届董事会审计委员会：王京先生（召集人）、王爱国先生、额尔敦陶克涛先生；

3、第十届董事会薪酬和考核委员会：王京先生（召集人）、刘芳先生、额尔敦陶克涛先生；

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬和考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

四、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：刘芳先生；

2、副总经理：王富荣先生、刘燕女士、王刚先生、单华夷女士、杜建光先生；

3、董事会秘书：单华夷女士；

4、财务总监：郝海青先生。

上述高级管理人员任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，其中财务总监聘任事项经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

董事会秘书单华夷女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0472-6208676

邮箱：dbswtina@163.com

通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号

邮编：014030

五、换届离任、持股及承诺事项情况

因公司提前换届，公司第九届董事会非独立董事王富荣先生于公司第十届董事会正式……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。