公告日期：2026-04-28

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-027
债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

(1)现场会议时间：2026年4月28日（星期二）下午14:30

(2)网络投票时间：2026年4月28日（星期二），其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年4月28日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月28日（星期二）9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，定于 2026
年 4 月 28 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年度股东会。

5、会议主持人：董事长王爱国先生

6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于 2026 年 3 月 30 日以公告
形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、股东出席情况：

(1)股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东85人，代表有效表决权股份合计170,988,693股，占公司有效表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 29.3266 ％。其中：通过现场投票的股东及股东代表7 人，代表有效表决权股份 163,743,744 股，占公司有效表决权股份总数的28.0840%。通过网络投票的股东 78 人，代表有效表决权股份 7,244,949 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2426 ％。

(2)中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表有效表决权股份合计 7,294,749
股，占公司有效表决权股份总数的 1.2511 ％。其中：通过现场投票的中小股东2 人，代表有效表决权股份 49,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0085％。通过网络投票的中小股东 78 人，代表有效表决权股份 7,244,949 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2426％。

8、其他人员出席、列席情况：

公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，上海仁盈律师事务所的张晏维律师、胡建雄律师现场出席并见证了本次股东会，出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 170,442,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6807%；
反对 334,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1957%；弃权211,300 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1236%。

中小股东总表决情况：

同意 6,748,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5165%；反对 334,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5869%；弃权 211,300 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8966%。

表决结果：本议案获得通过。

本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告，具体内容详见2026年3月30日披露于巨潮资讯网的公司独立董事2025年度述职报告。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 170,429,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6729%；
反对 348,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2035%；弃权
211,300 股（其中，因未……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。