公告日期：2026-04-21

证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2026-018
江苏飞力达国际物流股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”“飞力达”）第六届董事会任期即将届满。依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意提名姚勤先生、吴有毅先生、耿昊先生、沈黎明先生、金景女士为第七届董事会非独立董事，提名蒋德权先生、陈江先生、罗贵华先生为第七届董事会独立董事，（简历见附件）。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并由股东会采用累积投票制选举产生非独立董事和独立董事。公司将召开职工代表大会，选举 1 名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工
代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 17 日

附件：
一、 非独立董事候选人简历

姚勤先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 1 月生，本科学历，高
级经济师，长江商学院 EMBA。1986 年起先后就职于昆山汽车客运公司、昆山市
汽车大修厂。1996 年 10 月至 2008 年 6 月担任飞力达董事、总经理。2008 年 6
月至 2020 年 5 月担任飞力达董事、总裁，2020 年 5 月至今担任本公司董事长、
联席总裁。

截至本公告披露日，姚勤先生持有昆山亚通汽车维修服务有限公司（以下简称“亚通汽修”）53.68%的股份，亚通汽修持有本公司 10.42%的股份，持有昆山飞达投资管理有限公司（以下简称“飞达投资”）29.16%的股份，飞达投资持有本公司 10.42%的股份；直接持有本公司 0.0562%的股份。姚勤先生与沈黎明先生、吴有毅先生是一致行动人，为本公司实际控制人。姚勤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

吴有毅先生：中国国籍，无境外永久居留权。1956 年 11 月生，大专学历。
1973 年起先后就职于昆山市交通局汽车运输队、昆山市汽车运输公司、昆山市经济委员会、昆山华弼金属回收有限公司、昆山开发区客货运输服务公司，1994
年 3 月起至今任吉时报关董事长、总经理。2001 年 8 月至 2008 年 6 月担任昆山
飞力国际货运有限公司副董事长，2008 年 6 月至今担任本公司副董事长。

截……
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