公告日期：2026-04-21

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2026-009
江苏飞力达国际物流股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于2026年4月7日以书面和邮件的形式发出，于2026年4月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事蒋德权先生、赵先德先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议并通过以下议案：

1.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025年度董事会工作报告》，并同意提交2025年度股东会审议。

独立董事蒋德权先生、赵先德先生、陈江先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

上述述职报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

公司全体董事认为，公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》能
够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了书面确认意见，同意通过《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。并同意提交2025年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》

经审议，董事会通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意提交2025年度股东会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》

经审议，董事会通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》，并同意提交2025年度股东会审议。

同意为2026年合并报表范围内全资或控股子公司提供非融资性担保总额度拟不超过人民币28,000万元。有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称“飞力达物流（深圳）”）系公司的全资子公司。为拓展公司业务，满足资金需求，结合飞力达物流（深圳）生产经营情况，公司拟对飞力达物流（深圳）向交通银行股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行分别申请授信额度为1,500万元和2,000万元提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日后一年。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

上海飞力达国际物流有限公司（以……
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