公告日期：2026-05-22

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-047

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东
会决议以现场结合网络方式召开。现场会议于 2026 年 5 月 22 日 15:00 在深圳市
光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。本
次会议由公司董事会召集，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 262 人，代表股份166,444,539 股，占公司有表决权股份总数的 23.6232%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 151,410,307 股，占公司有表决
权股份总数的 21.4895%。

通过网络投票的股东 258 人，代表股份 15,034,232 股，占公司有表决权股份
总数的 2.1338%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 259 人，代表股份 15,099,232 股，占公司有表决权股份总数的 2.1430%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 65,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0092%。

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-047

通过网络投票的中小股东 258 人，代表股份 15,034,232 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1338%。

3、公司部分董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至15:00的任意时间。
（二）议案表决结果

1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 165,602,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4939%；反对818,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4915%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：同意 14,256,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4209%；反对 818,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.4175%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1616%。

2、审议并通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 165,604,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4955%；反对818,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4918%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。

中小股东总表决情况：同意 14,259,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4388%；反对 818,500 股，占出席本次股东会中小股东有效

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-047
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