公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

---梁波

本人作为深圳市瑞丰光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2023年1月5日至2024年9月12日任期内，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人梁波，男，1972年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任华为欧洲消费者BG人力资源部部长，华为公司行政管理部人力资源部部长，华为消费者战略MKT部人力资源部部长，华为消费者党委书记等。现任华为全球培训中心（华为大学）教授，南方科技大学外聘老师，深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事，昆山丘钛微电子科技股份有限公司董事，深圳市三诺声智联股份有限公司董事，宿州市千镖堂武学教育咨询有限公司监事，公司独立董事。2023年1月5日至2024年9月12日担任公司独立董事。

2024年度本人任期内，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度任期内履职情况

（一）出席董事会会议、股东大会的情况

2024年度本人任期内，公司共召开7次董事会、3次股东大会，本人按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会和股东大会。本报告期内，本人出席董事会7次，出席股东大会2次。董事会会议本人均亲自出席，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论审议，并主动提出具有建设性的意见和建议，为公司董事会做出科学及审慎决策起到了积极作用。

本人认为在2024年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。在报告期内，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持与配合，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2024年度，本人按照各专门委员会相关要求，积极履行委员职责，对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控治理。2024年，本人任职期间公司提名委员会共召开了1次会议，战略委员会召开了2次会议，公司薪酬与考核委员会共召开了4次会议，本人均出席了会议，审议通过了如下议案：

委员会名称 召开日期 会议内容

1、审议《关于公司<2024 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

2、审议《关于公司<2024 年股票期权与
2024 年 2 月 26 日 限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2024 年股票期权与限制性股
票激励计划有关事项的议案》

薪酬与考核委员会 1、审议《关于调整 2024 年股票期权与
限制性股票激励计……
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