公告日期：2025-04-25

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-021

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2024年监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有董事会议和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。

2024年度，监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。2024年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议情况及决议内容：

报告期内监事会共召开了8次会议：

1、公司第五届监事会第六次会议于2024年2月26日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。

会议审议并通过《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、公司第五届监事会第七次会议于2024年3月22日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议审议并通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

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3、公司第五届监事会第八次会议于2024年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议审议并通过《2023 年监事会工作报告》《2023 年财务决算报告》《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的议案》《未来公司三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。

4、公司第五届监事会第九次会议于2024年5月9日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、公司第五届监事会第十次会议于2024年7月15日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

6、公司第五届监事会第十一次会议于2024年8月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、公司第五届监事会第十二次会议于2024年10月25日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》。

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8、公司第五届监事会第十三次会议于2024年12月20日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

二、监事会履行职责情况

1、通过定期召开会议、列席历次董事会……
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