公告日期：2026-01-13

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于 2026 年
1 月 9 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，现将公司召开 2026 年第一次临时股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-003

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1 栋 16F

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案》

1.01 《提名龚伟斌先生为第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.02 《提名陈永刚先生为第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.03 《提名刘明如先生为第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》

2.01 《提名赵航先生为第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.02 《提名姚俊银先生为第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.03 《提名肖桂辉女士为第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2、提案披露的情况

以上议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。……
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