公告日期：2026-01-13

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-002

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工董
事 1 名（职工董事由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名龚伟斌先生、陈永刚先生、刘明如先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵航先生、姚俊银先生、肖桂辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中肖桂辉女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。第六届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-002

且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人赵航先生和肖桂辉女士已取得独立董事资格证书，姚俊银先生尚未取得独立董事资格证书，姚俊银先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，第五届董事会成员在第六届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责，公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2026年1月12日

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-002

附件一、非独立董事候选人简历

龚伟斌：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于上海
交通大学机械工程系流体传动及控制专业，2004年11月-2006年3月就读清华大学
研究生院高级工商管理精品课程研修班。2000年创办深圳市瑞丰光电子有限公司，并一直任执行董事（董事长）、总经理，2010年3月至今担任公司董事长、总经
理。

截至本公告日，龚伟斌先生持有公司股份150,195,307股，占公司总股本的
21.41%，为本公司控股股东和实际控制人。除此之外，龚伟斌先生与公司其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；龚伟斌先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯……
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