公告日期：2026-03-28

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-010

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于2026年3月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，现将公司召开2026年第二次临时股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-010

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大
厦1栋16F

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2026年股票期权与限制性股

1.00 非累积投票提案 √

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2026年股票期权与限制性股

2.00 非累积投票提案 √

票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司

3.00 2026年股票期权与限制性股票激励计划有 非累积投票提案 √

关事项的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的公告。

上述议案均属于特别决议事项，应该由出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的2/3以上通过。属于公司2026年股票期权激励计划激励对象的，需对
前三项议案回避表决。上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

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