公告日期：2026-04-29

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-015

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第六届
董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于
2026 年 4 月 27 日 14:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2025 年总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理龚伟斌先生汇报的《2025 年总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层充分执行了董事会与股东会的各项决议。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议并通过《2025 年董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事于国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第四章节“公司治理”及《独立董事述职报告》。

3、审议并通过《2025 年财务决算报告》

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年财务决算报告》。

4、审议并通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

公司2025 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

5、审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

6、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决议拟定2025年度利润分配预案如下：以现有总股本701,822,804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利21,054,684.12元，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-015

本议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

7、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体……
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