公告日期：2026-04-29

独立董事述职报告

——于国华

本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将 2025年度至 2026 年 1 月本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人于国华，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2001年6月，毕业于苏州大学自动化专业。历任宇顺电子股份有限公司LCM技术中心经理、平台研发部总监，欧菲光集团股份有限公司触控显示研发副总经理，安徽精卓光显技术有限责任公司研发副总经理，2023年9月至今在惠科股份有限公司任产业研究院总监。2023年11月至2026年1月担任公司独立董事。

本人任职期间均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度至2026年1月履职情况

（一）出席董事会会议、股东会的情况

2025年度至2026年1月，公司共召开8次董事会、4次股东会，本人按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会和股东会。本报告期内，本人出席董事会8次，出席股东会2次。董事会会议本人均亲自出席，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论与审议，并主动提出具有建设性的意见和建议，为公司董事会做出科学审慎的决策起到了积极作用。

本人认为在2025年度至2026年1月任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。2025年度至2026
年1月任职期间，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的情况，
也没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持与配合，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2025
年度至2026年1月，本人按照各专门委员会相关要求，积极履行委员职责，对公
司有关重大事项进行审议，形成意见后向董事会提出专门委员会的建议，以规范
公司运作，健全公司内控治理。

2025年度至2026年1月本人任职期间公司提名委员会召开1次会议，审计委员
会召开了4次会议，本人均出席了会议，审议通过了如下议案：

委员会名称 召开日期 会议内容

1、审议《2024 年关键审计事项》

2025 年 3 月 25 日 2、审议《审计部 2024 年工作报告》

3、审议《审计部 2025 年审计计划》

1、审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

3、审议《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》
4、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》

5、审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财
2025 年 4 月 18 日 产品的议案》

6、审议《关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案》
7、审议《关于开展套期保值业务的议案》

审计委员会 8、审议《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估……
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