公告日期：2026-04-29

独立董事述职报告

---朱玉岭

本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，从当选至今积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将2025 年度至2026 年1 月本人的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人朱玉岭，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年9 月至2006
年4 月毕业于西安理工大学，管理科学与工程专业。2016 年1 月至2018 年1 月担任
合泰盟方电子（深圳）股份有限公司董事会秘书，2018 年2 月至今担任东方汇佳（珠海）资产管理有限公司董事总经理。2024 年9月12 日至2026 年1 月担任公司独立董事。

本人任职期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度至2026 年1 月任期内履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度至 2026 年 1 月，公司共召开 8 次董事会、4 次股东会，本人按照
《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，本报告期内，本人出席董事会 8次，出席股东会 2 次。董事会会议本人均亲自出席，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论与审议，并主动提出具有建设性的意见和建议，为公司董事会做出科学审慎决策起到了积极作用。

本人认为，在 2025 年度至 2026 年 1 月任职期间，公司董事会的召集、召开符
合法定程序，重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。同时，
公司对于本人的工作也给予了极大支持与配合，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2025 年度至2026 年1 月任期内，本人按照各专门委员会相关要求，积极履行委员职责，对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控治理。

2025 年度至2026 年1 月本人任职期间公司战略委员会召开了2 次会议，薪酬与
考核委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开了 1 次会议，本人出席了相关会议，审议通过了如下议案：

委员会名称 召开日期 会议内容

2025 年4 月18 日 1、审议《关于终止投资产业基金的议案》

战略委员会

2025 年12 月20 日 1、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

1、审议《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》

2、审议《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬的议案》

薪酬与考核 2025 年 4 月 18 日 3、审议《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股
委员会 票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

4、《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案》

提名委员会 2026 年 1 月 9 日

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人议案》

（三）在公司进行实地考察及现场办公的情况

2025 年度至 2026 年 1 月本……
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