公告日期：2026-04-29

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-035

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将公司召开2025年年度股东会的有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-035

凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电
大厦1栋16F

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为

4.00 非累积投票提案 √

公司2026年度审计机构的议案》

5.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为

7.00 非累积投票提案 √

子公司提供担保的议案》

8.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第四次……
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