公告日期：2025-04-29

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-023
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2025 年 4 月 28 日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置
地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4
月 23 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、刘立好、吴鹏、杨家德、刘儒昞、李强以 通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：公司《2025 年第一季度报告》所载资料内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 28 日

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