公告日期：2025-06-14

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-042
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于变更公司董事暨监事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 公司非独立董事郭晓群先生、杨家德先生，独立董事刘儒昞先生、李强先生、李 文军女士提交的书面辞职报告，具体情况如下：

是否继续在 是否存在为
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 上市公司及 履行完毕的
期日 其控股子公 公开承诺
司任职

第六届董事会非

独立董事、战略

郭晓 与投资委员会委 自公司完成 2027 年 1 月

群 员、薪酬与考核 新任董事选 11 日 个人原因 否 否

委员会委员、审 举后生效

计委员会委员、

董事长

第六届董事会非 自公司完成 继续担任公

杨家 独立董事、战略 新任董事选 2027 年 1 月 个人原因 司总经理及 否

德 与投资委员会委 举后生效 11 日 控股子公司

员 相关职务①

第六届董事会独

立董事、战略与 自公司完成

刘儒 投资委员会委 新任董事选 2027 年 1 月 个人原因 否 否

昞 员、薪酬与考核 举后生效 11 日

委员会委员、审

计委员会委员

第六届董事会独

立董事、提名委 自公司完成 2027 年 1 月

李强 员会委员、战略 新任董事选 11 日 个人原因 否 否

与投资委员会委 举后生效

员

第六届董事会独

立董事、薪酬与 自公司完成

李文 考核委员会委 新任董事选 2027 年 1 月 个人原因 否 否

军 员、提名委员会 举后生效 11 日

委员、审计委员

会委员

①注：总经理杨家德先生将于 2025 年 7 月 31 日离职，离职后将不在担任公司及控股子公司相关职务。

截至本公告披露日，郭晓群先生、杨家德先生、刘儒昞先生、李强先生、李文军女士及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及相关法律和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第六届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意补选贺国生先生、戚爱华女士、王海龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），苏动先生、王法励先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资……
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