公告日期：2025-06-30

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-051
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未发生否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:30；

2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9
楼 06-08 会议室；

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00；

4、召集人：公司第六届董事会；

5、会议主持人：董事长郭晓群先生；

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共 245 人，代
表公司有表决权的股份数为 143,306,600 股，占公司有表决权股份总数的22.5838％；

2、出席现场会议的股东及股东代表共 0 人，代表公司有表决权的股份数为
0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的股东及股东代表共 245人，代表公司有表决权的股份数为 143,306,600 股，占公司有表决权股份总数的
22.5838％；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 244 人，代表公司有表决权的股份数为 8,080,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.2734％；

4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、第六届董事会独立董事候选人、第六届董事会非独立董事候选人列席了本次会议；

5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》

表决结果：同意 142,265,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2734％；反对 916,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6392％；弃权 125,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0874％。

其中，中小投资者表决情况为： 同意 7,039,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 87.1137％；反对 916,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3357％；弃权 125,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5506％。

该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 《选举贺国生先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意 136,924,467 股，占本次股东会有效表决权股份总数的95.5465%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,698,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0200%。

表决结果：贺国生先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 《选举戚爱华女士为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意 136,532,236 股，占本次股东会有效表决权股份总数的95.2728%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,306,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1661%。

表决结果：戚爱华女士当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 《选举王海龙先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意 136,557,829 股，占本次股东会有效表决权股份总数的95.2907%。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,331,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.4828%。

表决结果：王海龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董……
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