公告日期：2026-01-26

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-006
广东佳云科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未发生否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）15:30；

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001
号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室；

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 26 日 9:15-15:00；

4、召集人：公司第六届董事会；

5、会议主持人：董事长王和平先生；

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共 226 人，代
表公司有表决权的股份数为 142,873,900 股，占公司有表决权股份总数的22.5156%；

2、出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表共 225 人，代表公司有表决权的股份数为 142,873,800 股，占公司有表决权股份
总数的 22.5156%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 225 人，代表公司有表决权的股份数为 7,648,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.2053%；

4、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；

5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》

1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 142,251,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5646%；反对 168,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 453,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3173%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,025,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8658%；反对 168,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2071%；弃权 453,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9270%。

1.02《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 142,252,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5647%；反对 170,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 451,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3162%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,026,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8685%；反对 170,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2241%；弃权 451,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9074%。

1.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 142,253,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5655%；反对 168,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权 452,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3169%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,027,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8828%；反对 168,0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。