公告日期：2026-04-08

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-012
广东佳云科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2026 年 4 月 7 日上午在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001
号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通
知于 2026 年 3 月 27 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到
董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事苏动、王海龙、王法励以通讯方式参加
本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》和《公司董 事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年度经理工作报告>的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2025 年度经理工作报告》真实、准确地反
映了经营层在落实董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面 的工作及取得的成果。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析” 内 容。2025 年任职公司独立董事的王海龙先生、戚爱华女士、贺国生先生及刘儒
昞先生、李强先生、李文军女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经审核，与会董事认为：根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司在任的独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

董事会同步出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2025 年年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（久安审字[2026]第00066 号）《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-35,974,262.97 元，年初未分配利润为-1,580,780,487.37 元，2025 年末实际可供股东分配的利润为-1,613,253,083.80 元。母公司实现的净利润为-39,259,587.79 元，年初未分配利润为-1,324,573,501.07 元，2025 年末可供股东分配的利润为-1,363,833,088.86 元。公司 2025 年度可供股东分配利润和母公司可供股东分配利润均为负，公司不进行 2025 年度利润分配，亦不实施资本公积金
转增股本。公司 2025 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：赞成 7 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。