公告日期：2026-04-08

广东佳云科技股份有限公司

2025年度审计委员会履职情况报告

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运 作》”）等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规
定，在 2025 年度勤勉尽责，认真履行监督职责。现将审计委员会 2025 年度的履
职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

2025 年度，公司审计委员会成员发生过一次变更。报告期初，第六届董事
会审计委员会由原独立董事刘儒昞、原独立董事李文军、原董事长郭晓群组成，
其中主任委员由会计专业人士刘儒昞担任。2025 年 6 月 30 日，因郭晓群、刘儒
昞和李文军辞任，审计委员会成员调整为独立董事戚爱华、独立董事王海龙、非 独立董事苏动，并由会计专业人士戚爱华担任主任委员，主持董事会审计委员会 相关工作。

报告期内，公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董 事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职 责的专业知识及相关经验，符合监管要求及《公司章程》、公司《审计委员会工 作细则》的规定。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议10次，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：

序 会议届次 召开时间 会议内容 审议结果
号

1、审议《关于 2024 年第四季度内

审工作报告的议案》；

2、审议《关于 2024 年度内审工作

1 第六届董事会审计委 2025 年 01 月 20 日报告的议案》； 议案均审
员会第八次会议 3、审议《关于 2025 年第一季度内 议通过
审工作计划的议案》；

4、审议《关于 2025 年度内审工作

计划的议案》。

第六届董事会审计委 1、审议《关于启动 2025 年度选聘 议案均审
2 员会第九次会议 2025 年 03 月 21 日会计师事务所和审议选聘文件的议 议通过
案》

第六届董事会审计委 1、审议《关于评审 2025 年财务报 议案均审
3 员会第十次会议 2025 年 04 月 07 日表审计招标项目及确定拟选聘会计 议通过
师事务所的议案》

1、审议《关于公司<2024 年年度报

告>全文及摘要的议案》；

2、审议《关于公司<2024 年度内部

控制评价报告>的议案》；

3、审议《关于 2025 年第一季度内

审工作报告的议案》；

4 第六届董事会审计委 2025 年 04 月 17 日4、审议《关于 2025 年第二季度内 议案均审
员会第十一次会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。