公告日期：2026-04-20

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-025
广东佳云科技股份有限公司

关于增加 2025 年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-016），定于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会。
2026 年 4 月 17 日，公司董事会收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公
司（以下简称“昕宇航”）以书面形式送达的《关于提请广东佳云科技股份有 限公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程> 的议案》《关于公司 2026 年度专职董事长薪酬方案的议案》作为临时提案提交 公司 2025 年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规 定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提 出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，昕宇航持有公司股票 135,225,900 股，占公司总股本的 21.31%。公司董事会认为，昕宇航符合提出 临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体 决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述临时提案作为第 7.00 号、第 8.00 号提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

现就增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日

7、出席对象：

（1）2026 年 4 月 23 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（南区）T2 栋 2101 大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编 提案名称 提案类型 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于……
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