公告日期：2025-05-10

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-023
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2025 年 5 月 9 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.94 元/股）的情形，已触发“瑞丰转债”转股价格的向下修正条款。

2、公司于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内
（即 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日），如再次触发“瑞丰转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从
2025 年 8 月 12 日重新起算，若再次触发“瑞丰转债”转股价格的向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞丰转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意
注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了可转换公司债券 3,400,000
张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，
公司可转换公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞

丰转债”，债券代码“123126”，转股期限为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9
日。

（二）转股价格调整情况

根据有关法律法规和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，
公司发行的“瑞丰转债”自 2022 年 3 月 16 日起可转换为公司股份，初始转股价
格为人民币 17.80 元/股。

1、因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞
丰转债”转股价格由 17.80 元/股调整为 17.68 元/股，自 2022 年 8 月 5 日生效。
2、因公司完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加 313.83 万股。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转
债”转股价格由 17.68 元/股调整为 17.54 元/股，自 2023 年 5 月 19 日生效。

3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号），公司向特定对象发行股
票 14,957,264 股，新增股份于 2024 年 1 月 8 日在深交所上市。根据“瑞丰转债”
转股价格调整的相关条款，“瑞丰转债”转股价格由 17.54 元/股调整为 16.91 元/
股，调整后的价格自 2024 年 1 月 8 日生效。

4、因公司实施 2023 年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞
丰转债”转股价格由 16.91 元/股调整为 16.81 元/股，自 2024 年 7 月 11 日生效。
5、公司于 2024 年 12 月 16 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，“瑞丰转债”转股价格由 16.81 元/
股向下修正为 11.69 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 17 日生效。

截至目前，“瑞丰转债”最新转股价格为 11.69 元/股。

二、“瑞丰转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关约定，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

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