公告日期：2025-10-14

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-047
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有
权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭
路）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案 非累积投票提案 象的子议案
数（10）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

2.06 修订《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √

2.07 修订《融资与对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.08 修订《信息披露管理制度》 非累积投票提案 √

2.09 修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 非累积投票提案 √

2.10 制定《会计师事务所选聘制度》 ……
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