公告日期：2026-04-15

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2026-008
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议
通知于 2026 年 4 月 3 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事在认真审议了《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司管理层对董事会各项决议的落实执行情况，反映了管理层 2025 年度的主要工作及成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护公司及股东利益等方面的工作及成果。

独立董事吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025 年年度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

与会董事认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，充分保证了公司各项业务的稳健开展及经营风险的有效控制。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》及相关中介机构报告。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 30,332,424.53 元，其中母公司实现净利润35,122,079.40 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,512,207.94 元，加上年初未分
配利润 477,282,566.40 元，减 2024 年度利润分红 12,518,173.47 元，截至 2025

年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 496,374,264.39 元。2025 年度利润
分配预案：

为回报投资者，同时兼顾公司未来经营发展需要，公司拟定本年度利润分配
预案为：拟以截至 2026 年 3 月 31 日的总股本 251,051,286 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利25,105,128.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前……
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