公告日期：2026-04-15

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（许肃贤）

各位股东及股东代表：

本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表了相关意见，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）任职情况

序号 姓名 职务 任期

1 许肃贤 独立董事、审计委员会主任委 2023 年 10 月 30 日至 2027 年 12 月 15 日
员、提名委员会委员

（二）个人基本情况

许肃贤先生：1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师。1983 年毕业于山东财政学校工业会计专业。1983 年至 1995 年在胜利石油管理局财务处工作，历任胜利石油管理局财务处会计科副科长、科长，1995 年任山东东营中庆会计师事务所副所长，1998 年任东营中胜资产评估事务所所长，2002 年至 2025 年任山东同盛会计师事务所有限公司董事长。于 2023 年 10 月担任公司独立董事。

（三）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或附属企业任职，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的
情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会，积极参与各议题讨论，审慎行使表决权。本人认为公司各项会议的召集召开程序均符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2025 年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人应出席会议 8 次，实际出席会议 8
次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人实际出席会议 2 次，认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会的召集人，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，召集和主持了审计委员会的日常工作，对公司内审工作、内部控制建设、聘任会计师事务所等工作从专业角度客观分析和发表意见，有效履行了审计委员会主任委员的职责。

本人作为第六届董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度规定，参与了提名委员会的日常工作，对高级管理人员的人选及其任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。
2、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司的独立董事，认真履行独立董事职责，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，积极参加独立董事专门会议，对公司募集资金使用、利润分配方案等事项进行深入了解与探讨，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见，切实保障了独立董事决策的科学性和客观性。2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人实际出席会议 1 次。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内：

1、未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未提议召开董事会会议，未向董事会提请召开临时股东大会；

3、未行使依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构会计师事务所沟通的情况

本人与公司审计考核部及年审会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查；对公司内部控制体系的建立健全及运行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作安……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。