公告日期：2026-04-15

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吴战鹏）

各位股东及股东代表：

本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表相关意见，积极主动维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）任职情况

序号 姓名 职务 任期

1 吴战鹏 独立董事、薪酬与考核委员会 2023 年 7 月 24 日至 2027 年 12 月 15 日
主任委员、审计委员会委员

（二）个人简介

吴战鹏先生：男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共
党员，博士，教授、博士生导师。1993 年-2003 年在内蒙古合成化工研究所工作，担任高级工程师；2006 年毕业于北京化工大学高分子材料专业，获得高分子材料专业工学博士学位，同年留校任教。在 2012 年至 2013 年期间，作为国家公派访问学者赴美国凯斯西储大学从事科学研究工作。于 2023 年 7 月至今担任公司独立董事。

（三）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或附属企业任职，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的
情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会，积极参与各议题的讨论，审慎行使表决权。本人认为公司各会议的召集召开程序均符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2025 年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人应出席会议 8 次，实际出席会议 8
次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人实际出席会议 2 次，认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬情况进行了核查和审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司第六届董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，积极履行职责，对公司的内部审计、内部控制体系建设、定期报告、续聘审计机构等事项进行了审阅。

2、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司的独立董事，认真履行独立董事职责，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，积极参加独立董事专门会议，对公司募集资金使用、利润分配方案等事项进行深入探讨，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见，切实保障了独立董事决策的科学性和客观性。2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人实际出席会议 1 次。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内：

1、未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未提议召开董事会会议，未向董事会提请召开临时股东会；

3、未行使依法公开向股东征集投票权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

本人与公司审计考核部及年审会计师事务所积极沟通，自觉履行应尽职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查；对公司内部控制体系的建立健全及运行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行探讨交流，与年审会计师沟通年度审计情况，了解审计工作进展情况。

（五）维护投资者合法权益的情况

本人认真履行……
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