公告日期：2026-04-15

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2026-016
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）。
二、会议审议事项：

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及摘要的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

5.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

6.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案中，议案 5.00 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为股东会为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《规范运作指引》的要求，为维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股……
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