公告日期：2026-04-15

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘彦龙）

各位股东及股东代表：

本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表相关意见，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）任职情况

序号 姓名 职务 任期

独立董事、提名委员会主任委

1 刘彦龙 员、薪酬与考核委员会委员、 2024 年 12 月 16 日至 2027 年 12 月 15 日
战略委员会委员

（二）个人基本情况

刘彦龙先生：1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
高级工程师。毕业于西安电子科技大学情报工程与管理工程系，南开大学工商管理硕士学位。1988 年 10 月在天津机械电子工业部第十八研究所/中国化学与物理电源行业协会参加工作，历任中国化学与物理电源行业协会办公室主任、信息部主任、秘书长助理、副秘书长、秘书长/党支部书记、业务总监，中国电子科技集团公司第十八研究所第九研究室主任；现任中国电子科技集团公司战略部高级工程师。于 2024 年 12 月担任公司独立董事。

（三）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或附属企业任职，不
存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会，积极参与各议题的讨论，审慎行使表决权。本人认为公司各会议的召集召开程序均符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2025 年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人应出席会议 8 次，实际出席会议 8
次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人实际出席会议 2 次，认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会情况

本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度规定，参与了提名委员会的日常工作，对高级管理人员的任职条件进行了审查，切实履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任。

2、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司的独立董事，认真履行独立董事职责，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，积极参加独立董事专门会议，对公司募集资金使用、利润分配等事项进行深入探讨，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见，切实保障了独立董事决策的科学性和客观性。2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人实际出席会议 1 次。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内：

1、未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未提议召开董事会会议，未向董事会提请召开临时股东会；

3、未行使依法公开向股东征集投票权。

（四）与内部审计机构会计师事务所沟通的情况

本人与公司审计考核部及年审会计师事务所积极联系沟通，了解公司内审工作情况及年报审计进展等事项，认真履行应尽职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查；……
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