公告日期：2025-05-30

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-022
迪安诊断技术集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。

3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：洪汉华先生。

6、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 280 人（含股东授权代表，下同），代表股份171,043,137 股，占上市公司总股份的 27.3678％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 164,915,164 股，占上市公司总股份的 26.3873％。通过网络投票的
股东 273 人，代表股份 6,127,973 股，占上市公司总股份的 0.9805％。

公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1.00《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意 170,285,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5571％；反对 667,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3903％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％。

中小股东总表决情况：同意 5,681,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2363％；反对 667,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 10.3676％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3961％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2.00《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意 170,321,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5782％；反对 635,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3713％；弃权 86,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505％。

中小股东总表决情况：同意 5,717,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7969％；反对 635,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.8629％；弃权 86,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3402％。

表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3.00《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：同意 170,318,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5765％；反对 629,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3680％；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0555％。

中小股东总表决情况：同意 5,714,904 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 88.7503％；反对 629,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.7759％；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），……
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