公告日期：2026-04-22

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号 2026-018
迪安诊断技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 6月 15 日（星期一）
14 点 00 分召开 2025 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议议案已经公司第五届董事会第十八次会议审
议通过；本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2026 年 06 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，且该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘 非累积投票提案 √

要>的议案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

3、审议程序

本次股东会所有议案中，议案 8.00 为本次股东会特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均属于普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的……
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