公告日期：2026-04-22

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会关于 2025 年度内部控制的自我评价报告

迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定评价范围，纳入评价的主要单位包括迪安诊断及下属控股子公司，其资产总额占合并报表资产总额的100%，营业收入占合并报表营业收入总额的100%。

公司全面考虑了所有部门及下属单位的业务和事项，纳入评价的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、社会责任及对控股子公司的管理控制等。重点关注的高风险领域主要包括资产管理、销售业务、财务报告、采购业务等。

上述评价范围涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体如下：
1、组织架构

1）治理结构

公司严格遵循《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规，按照相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，持续完善法人治理结构，规范公司运作。

公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度明确了股东会、董事会的议事规则与职责权限，公司依授权规则进行重大决策及日常运营。
董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四大专门委员会，各委员会在章程及工作条例范围内履职，为董事会决策提供专业支持。2025年12月31日，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承继监事会相关职责，对董事会工作进行监督。

2）内部结构

公司根据自身发展阶段及管理要求，在集团设立了营销中心、交付中心、财务中心、人力资源中心、流程与数智中心、实验室管理中心、审计部、法务部、证券投资部、总裁办、党工团、行政工程部、供应链管理部、廉正监察部等部门，通过合理划分各中心与部门的职责定位，明确岗位分工，形成各司其职、相互制约的内部控制体系。

2、发展战略

公司董事会下设战略委员会，作为研究、制定公司长期发展战略的专业机构。
5名董事组成，主任由董事长担任。各相关职能部门负责战略的参与和执行。

公司于 2025 年发布新一轮五年战略发展规划，以“让国人平等地分享健康”为使命，锚定“医学诊断智能解决方案引领者”战略定位，坚持“服务+产品+数字”三位一体协同发展，构建覆盖客户全价值链的端到端综合服务体系，以高质量发展为核心导向，在复杂市场环境中构筑可持续增长模式。公司围绕三大战略指导思想推进整体布局：持续提升内部管理水平与组织级能力；坚持聚焦盈利提升与健康现金流管理；着力构建“技术+产品+管理”三位一体的核心竞争力，为长期稳健发展提供战略牵引。

3、人力资源

公司2025年围绕“标准牵引、盘点驱动、AI赋能”构建人才发展体系，健全职位、任职资格、素质评价、培训、绩效、薪酬六大系统，促进员工与公司共同发展。

招聘与人才引进方面，深化院校合作，推进管培生等项目，引进硕博人才覆盖多领域，支撑“服务……
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