公告日期：2025-09-18

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-062

上海天玑科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会
于 2025 年 9 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会
的召集、召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2025 年 9 月 18 日下午 14:30

2、网络投票时间为：2025 年 9 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长苏博先生

6、股权登记日：2025 年 9 月 11 日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 358 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 43,607,341 股，占公司有表决权股份总数的 14.7556%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份总数合计为835,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.2827%；通过网络投票的股东共 356人，代表有表决权的公司股份总数合计为 42,771,740 股，占公司有表决权股份总数的 14.4729%。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 313,457,493 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 17,926,687 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 295,530,806 股。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 355 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,216,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.7501%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份总数合计为0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 355 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,216,740 股，占公司有表决权股份总数0.7501%。

2、公司董事、监事出席了本次股东会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 42,858,851 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2836%；反对 702,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6098%；弃权 46,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1066％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,468,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.2347%；反对 702,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 31.6681%；弃权 46,490 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.0972％。

表决结果：该项议案审议通过。

2、《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 42,909,651 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4001%；反对 436,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0010%；弃权 261,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5990％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,519,050 股，占出席会议中……
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