公告日期：2026-04-28

上海天玑科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报吿

上海天玑科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。

—、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现财务报告内部控制重大缺陷 2 项。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。报告期内，纳入评价范围的主要单位包括公司本部及所属分公司、主要全资及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的85.34%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 96.55%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、企业文化、制度建设、人力资源管理、内部审计、募集资金管理、合同管理、关联方交易、信息披露、对子公司的控制、担保业务、资金管理、采购业务、资产管理、成本费用控制、财务报告、销售业务、重大投资、信息与沟通、研究与开发等主要业务流程。

纳入评价范围的主要业务和事项具体情况如下：

1、治理结构

公司遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等法律法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，建立了股东会、董事会及经理层为主要框架的公司治理结构，并配套制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，明确了决策、执行、监督等全流程职责权限，为公司规范化运营搭建起坚实的制度骨架。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，分别制定了详细的工作细则，各委员会在规定的职责范围内独立行使职权，为董事会的科学决策提供专业支撑。公司治理结构健全，形成了科学高效的职责分工和制衡机制，确保公司管理规范运作，为公司的稳健发展奠定了坚实基础。

股东会作为公司的最高权力机构，行使着最终决策权，是全体股东行使权利、参与公司重大决策的重要平台。董事会对股东会负责，执行股东会的决议，负责内部控制的建立健全和有效实施，确保公司运营规范有序。经理层负责将董事会的决策转化为具体的经营行动，确保公司日常运营的高效有序。三者之间相互制衡、相互协作，共同构成了公司治理的核心体系，共同推动公司的健康持续发展。
2、企业文化

公司始终秉承客户至上、共享发展、勇于担当的核心价值观，持续向全体员
工宣贯公司使命。公司以专业服务与持续创新不断满足客户需求，打造开放共赢的 IT 服务平台，携手合作伙伴共同成长；为员工搭建持续学习与成长的平台，凝聚全员力量践行共同愿景；坚持稳健合规经营，追求企业长期可持续发展。公司通过内部培训、文化宣导、典型案例分享等多种形式，常态化推进企业文化建设，强化价值引领，引导员工树立积极向上的职业态度与行为准则，将文化理念融入日常工作与管理全过程。目前，全体员工高度认同公司发展理念，自觉遵守各项规章制度，认真履行岗位职责，主动担当作为，以高度的凝聚力与执行力共同推动公司持续健康发展与稳步提升。

3、制度建设

公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管部门要求……
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