公告日期：2026-04-28

上海天玑科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度履职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》等相关规定，在2025年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人在2025年度任期内履行独立董事工作职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人张双鹏，1984年11月出生，南开大学博士，上海财经大学与上海国家会计学院联合培养博士后。2017至2022年12月任山东工商学院副教授、硕士研究生导师，2023年1月起担任上海立信会计金融学院副教授、硕士研究生导师，已出版数部著作、教材，主要研究方向为公司财务与战略、企业价值评估等。2023年7月20日至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

本人在2025年度任期内参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025年度本人任期内，公司共召开4次股东会，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

2025年度本人任期内，公司共召开8次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 2025年度应参 亲自出席 委托出席

缺席（次） 备注

姓名 加董事会次数 （次） （次）

张双鹏 8 8 0 0

本人亲自出席了任期内应当出席的8次会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度本人任期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自参会。
（四）出席董事会专门委员会情况

战略发展委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 5 5 2 2

本人作为公司第六届董事会独立董事，勤勉尽责地履行职责，对公司2025年度关联交易事项和2024年度利润分配预案进行了研究，并提出了合理建议。
本人作为公司董事会战略发展委员会委员，勤勉尽责地履行职责，对公司2024年度战略规划、注销已回购股份等事项进行了研究，并提出了合理建议。对公司的总体发展战略、重大经营事项进行了审议，发挥了战略委员会委员的作用。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照规定参加审计委员会历次会议，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的成员，参加了报告期内薪酬与考核委员会的会议，积极参与公司薪酬方案和股权激励计划的审议，监督公司薪酬政策执行情况。

三、对公司进行现场调查的情况

作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的
内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工……
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