公告日期：2026-04-28

核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于

上海天玑科技股份有限公司节余募集资金永久补充流动资
金事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天玑科技节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值
1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元，
扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 累计使用募集

投资总额 投资总额 资金金额

1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 2,701.51

智慧通讯云项目——基于客服

2 需求的企业内部数据分析与整 27,297.37 1,208.50 1,208.50
合

3 研发中心及总部办公大楼项目 23,000.00 23,000.00 20,989.20

4 智慧港口—数智化产品项目 - 3,795.77 3,795.77

5 永久补充流动资金 1 11,072.36 16,630.46

6 未确认使用投向的募集资金 17,238.23 -

合计 59,016.37 59,016.37 45,325.44

核查意见

注：1、经公司第六届董事会第六次临时会议和2025 年第一次临时股东大会审议批准，公司将部分募集资金11,072.36 万元以及利息收入、理财收益等5,558.10 万元，共计16,630.46 万元永久补充流动资金，具体参见公司于2025 年7 月31 日披露的《上海天玑科技股份有限公司关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）；
2、数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

二、本次节余募集资金项目情况

（一）本次节余募集资金项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募投项目中“研发中
心及总部办公大楼项目”的募集资金节余情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 累计使用募集 节余募集资金
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