公告日期：2026-04-28

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-028

上海天玑科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议，将召开公司2025年年度股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下：

一、本次股东会的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月28日9:15-15:00。

2、股权登记日：2026年5月21日（星期四）

3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、本次股东会审议事项

备注

提案 该 列 打 勾
提案名称

编码 的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √

5.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

1、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告；

2、上述议案涉及的关联股东应回避表决；

3、公司现任独立董事张双鹏先生、孙冬喆女士、王宾先生及离任独立董事乐嘉锦先生已分别……
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