公告日期：2026-05-15

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决或变更提案的情况；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会会议
于 2026 年 5 月 15 日 14:30 在珠海市高新区永和路 9 号公司会议室以现场会议及
网络投票的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 79,213,823 股，占公司有表决
权股份总数的 30.2764%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 77,249,926 股，占公司有表决权
股份总数的 29.5257%。

通过网络投票的股东 69 人，代表股份 1,963,897 股，占公司有表决权股份总
数的 0.7506%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 1,894,489 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7241%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 31,072 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0119%。

通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,863,417 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7122%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 264,606,471 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,970,600 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 261,635,871 股，下同。

二、提案审议情况

本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合的方式，审议结果如下：

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司独立董事在本次年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 79,194,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对 17,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,875,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9865%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.8973%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1161%。

该提案获得通过。

2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 79,194,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对 17,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,875,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9865%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8973%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1161%。

该提案获得通过。

3.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 79,194,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对 17,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0……
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