公告日期：2025-04-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董
事九名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司全体监事及高级管理人员、保荐代表人胡凤兴列席会议，由公司董事长 燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了关于《2024 年度总裁工作报告》的议案

公司董事会听取了总裁燕金元先生所作《2024 年度总裁工作报告》，认为
2024 年度公司经营管理层执行了股东大会与董事会的各项决议，公司治理结构 日臻完善，较好地完成了 2024 年度经营目标。公司《2024 年度总裁工作报告》 详见公司《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、 审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《2024 年度董事会工作报告》相关内容。独立董 事薛俊东、杨振新、冉茂良分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、 审议通过了关于《2024 年度财务决算报告》的议案

公司财务总监许薇女士向董事会报告《2024 年度财务决算报告》。与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、 审议通过了关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

全体董事一致认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制过程、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有
限公司2024年年度审计报告》（致同审字（2025）第442A016608号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,144.13万元，公司2024年度母公司的净利润-1,302.79万元。截至2024年12月31日，母公司可供分配的利润为47,045.06万元，合并报表可供分配的利润为43,527.35万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等的有关规定，因公司2024年度实现的净利润为负值，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会综合考虑公司当前生产经营状况及未来发展战略规划，为满足日常经营和未来资金需求，增强公司抵御风险的能力，保障公司核心业务健康发展及战略规划的实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股……
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