公告日期：2025-04-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”“宝莱特”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 106,048.12 万元，同比下降 11.18%；实现归属
于上市公司所有者的净利润-7,144.13 万元，同比下降 9.60%，报告期末公司总资产为 249,881.96 万元，较期初减少 1.40%；归属于母公司所有者权益为 121,867.67万元，较期初减少 7.03%。公司营业收入下降主要是因医疗设备的招标采购活动减少或推迟，公司监护仪设备国内销售收入同比减少 11,700 万元，同比下降69.77%，目前这一影响正在减弱，公司也在采取积极的销售政策应对；肾病医疗板块销售收入 80,430.05 万元，同比增加 0.91%，收入持平向上，其中血透设备的销售量同比增长 26.98%，血透耗材销售量同比增长 26.99%，血液透析粉液销售量同比增长 12.11%，因受集采政策影响，血透耗材产品的销售收入增长跟不上销售量的增长，基于以上原因，公司正在努力扩展血透产品的海外销售以及不纳入集采范围的血透设备的销售，效果正在初显。综上所述，因公司监护产品是高毛利产品，其销售收入的大幅下降导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。
二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，作出的

会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会会议召开情况如下表所示：

序号 召开日期 会议届次 审议通过的议案

1.审议《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》

2.审议《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》

2024 年 1 月 第八届董事会第 3.审议关于修订《董事会议事规则》的议案

1 26 日 十一次会议 4.审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

5.审议关于修订《关联交易决策制度》的议案

6.审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

7.审议《关于暂不召开股东大会的议案》

2 2024 年 2 月 第八届董事会第 1.审议《关于回购公司股份的方案的议案》

7 日 十二次会议

3 2024 年 3 月 第八届董事会第 1.审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

4 日 十三次会议 2.审议《关于内部划转子公司股权的议案》

1.审议关于《2023 年度总裁工作报告》的议案

2.审议关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

3.审议关于《2023 年度财务决算报告》的议案

4.审议关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

5.审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。