公告日期：2025-04-25

财通证券股份有限公司

关于广东宝莱特医用科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年1月17日向18名特定对象发行人民币普通股（A股）28,723,404股，发行价格为每股18.80元。截至2022年1月25日，公司共募集资金539,999,995.20元，扣除与发行有关的费用（不含税）11,950,681.67元后，实际募集资金净额为528,049,313.53元。

截至2022年1月25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000055号”验资报告验证确认。
截至2024年12月31日，募集资金实际余额为238,425,558.01元。2024年度募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 截止日余额

一、募集资金净额 528,049,313.53

加：银行存款利息扣除手续费等的净额 10,731,941.49

加：暂时闲置资金投资实现的收益

减：对募投项目累计投入 300,968,904.56

其中：本年度使用募集资金 58,436,104.83

置换预先投入的自筹资金

减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额

二、募集资金应有余额 237,812,350.46

三、募集资金实际余额 238,425,558.01

其中：募集资金专项账户余额 68,425,558.01

现金管理余额 170,000,000.00

四、差异（三 - 二） 613,207.55

注：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金应有余额与募集资金实际余额差异 613,207.55
元，系部分发行费用使用自有资金支付，未使用募集资金置换。

二、募集资金的管理情况

公司制定了《广东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储、并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2022年2月10日，公司与财通证券、广发银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年2月15日，公司与财通证券、招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司与财通证券、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年6月30日，公司、公司之全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司与财通证券、招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管协议》；2023年1月19日，公司、公司之控股子公司苏州君康医疗科技有限公司与财通证券、招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《向特定对象发行股票募集资金专户三方监管协议》；2023年10月30日，公司与财通证券、招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批和……
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