
公告日期:2025-06-28
财通证券股份有限公司
关于广东宝莱特医用科技股份有限公司
募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的核查意见
财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“保荐机构”)作为广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“宝莱特”或“公司”)的持续督导保荐机构,根据有关法律法规的规定,对宝莱特募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的情况进行了认真、审慎的核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736 号文核准,并经深圳证券
交易所同意,公司于 2022 年 1 月 17 日向特定对象发行人民币普通股 28,723,404
股,发行价格为每股 18.80 元。截至 2022 年 1 月 25 日,公司共募集资金
539,999,995.20 元,扣除与发行有关的费用(不含税)后,实际募集资金净额为 528,049,313.53 元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000055 号”验资报告验证确认。
二、历次调整情况
(一)2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 11
月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》,同意公司在募集资金投入总额不变的情况下,对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体作出适当调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的公告》(公告编号:2022-073)。
(二)2023 年 9 月 5 日公司第八届董事会第八次会议、2023 年 9 月 21 日
2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》,《关于变更部分募投项目实施方式的议案》,同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信
息化建设项目”延期至 2025 年 6 月 30 日;在募集资金投入总额不变的情况下,
对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资金额作出适当调整;调整“营销网络及信息化建设项目”内
部投资结构;调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线
的建设实施方式。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网披露的《关于募投项目延
期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实
施方式的公告》(公告编号:2023-067)。
(三)2024 年 10 月 25 日公司第八届董事会第十九次会议、2024 年 11 月
19日2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构、
部分募投项目投资内容等事项的议案》,同意调整“宝莱特血液净化产业基地及
研发中心项目”募集资金投入金额及内部投资结构,对“宝莱特血液净化产业基
地及研发中心项目”的内部投资内容作出适当调整。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网披露的《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事
项的公告》(公告编号:2024-083)。
三、募集资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
序 投资总额 拟投入募集资金金额 募集资金 达到预定可使用
号 项目名称 已投入金额 状态的时间
调整前 调整后 调整前 调整后
1 宝莱特血液净化产业 43,890.02 66,877.52 24,500.00 35,500.00 18,102.79 2025年6月 30 日
基地及研发中心项目
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